A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (11/03) a operação FINIS ACTIONES, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil, com destino a diversos estados, especialmente Mato Grosso. A operação investiga a prática dos crimes de contrabando, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O esquema investigado envolve uma rede logística complexa, que começa na fronteira do Brasil com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e segue até a distribuição do produto em cidades do Mato Grosso, como Rondonópolis e Cuiabá. A organização criminosa utilizava entrepostos em cidades sul-mato-grossenses como Ponta Porã, Dourados e Nova Alvorada do Sul, de onde os cigarros eram distribuídos rodoviariamente para outras localidades.

O grupo, identificado como uma “negócio familiar”, é composto por indivíduos com vínculos estreitos, incluindo o líder, sua companheira, que atuava como batedora de cargas, e sua mãe, que foi usada para abrir contas bancárias e ocultar os bens ilícitos. O pai do líder operava como gerente de uma loja, usada como fachada para disfarçar as operações do grupo e ocultar a origem dos recursos ilícitos.

O esquema também contou com motoristas e batedores, responsáveis por transportar as cargas até Dourados, MS, onde as mercadorias eram mantidas em residências antes de serem redistribuídas.

Até o momento, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro.

A operação FINIS ACTIONES conta com a participação de 4 auditores-fiscais e 6 analistas-tributários da Receita Federal, além de 40 policiais federais. A ação visa enfraquecer e desmantelar redes de contrabando que operam na região, garantindo a apreensão de mercadorias ilícitas e o desmantelamento das organizações criminosas envolvidas.