A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Heritage, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo valores superiores a R$ 308 milhões.

A ação cumpre 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.

Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares como afastamento dos sigilos bancário e fiscal, bloqueio e indisponibilidade de bens de até aproximadamente R$ 316 milhões, recolhimento de passaportes, proibição de saída do país e restrição de contato entre investigados.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir da análise de um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia, relacionado à restituição de valores decorrentes de uma disputa tributária.

A suspeita é de que a operação financeira tenha sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos por meio de uma estrutura envolvendo fundos de investimento e empresas intermediárias, com o objetivo de ocultar a origem, movimentação e destino dos valores.

Os investigados podem responder, conforme a apuração avance, por crimes como organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para esclarecer a participação dos envolvidos e identificar outros possíveis crimes.